Прокуратура г. Тольятти Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя ООО «ТЭК Караван». Он обвиняется по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в период с 2016 по 2023 гг. бенефициар компании, осуществляющей деятельность в сфере грузоперевозок, с целью придания видимости существования реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений от имени пяти подконтрольных организаций подделывал платежные поручения и совершал фиктивные финансовые операции.

В результате с расчетных счетов аффилированных компаний на счета ООО «ТЭК Караван» и других подставных лиц перечислено более 87 млн рублей, которые были противоправно выведены в неконтролируемый оборот.

В ходе следствия наложен арест на автомобиль обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.

​​​​​​​